BiH bi mogla dospjeti na "sivu listu" MONEYVAL-a, upozorava Delegacija EU-a

Europska unija upozorila je vlasti u Bosni i Hercegovini da je zemlja suočena s ozbiljnim rizikom da uskoro dospije na popis država pod posebnim financijskim nadzorom zbog nedonošenja zakona bitnih za sprječavanje pranja novca i borbu protiv terorizma.

Iz Delegacije EU-a u Sarajevu u srijedu su podsjetili kako je u veljači 2025. godine Bosna i Hercegovina ušla u jednogodišnje razdoblje promatranja koje provodi Radna skupina za financijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), globalno nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. 

Do toga je došlo zbog niza nedostataka u sustavu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Komitet Vijeća Europe MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz prosinca 2024. godine, dodali su.

- Jednogodišnje razdoblje promatranja istječe za nekoliko tjedana. Ako ne bude ostvaren znatan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istaknuo MONEYVAL, postoji visoka vjerojatnost da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na popis država pod pojačanim nadzorom (tzv. siva lista), upozorili su iz Delegacije EU-a.

U praksi bi to imalo izravne posljedice za poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet Bosne i Hercegovine zbog posebnih provjera svih financijskih transakcija te bi utjecalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove. 

Također bi moglo negativno utjecati na izglede Bosne i Hercegovine da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Tijela vlasti u Bosni i Hercegovini EU poziva da stoga djeluju hitno, odnosno osiguraju što brže donošenje Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim financijskim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. 

Od BiH se traži i da napokon uspostavi registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata.

Zbog unutarnjih političkih sukoba i rasprava o tome što su čije ovlasti, BiH do danas nije uspjela uspostaviti funkcionalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. 

Ne postoji ni sustav nadzora temeljen na procjeni rizika, osobito nad odvjetnicima, bilježnicima, računovođama, agentima za nekretnine i pružateljima usluga virtualne imovine niti se može nadzirati ulazak rizičnih osoba u vlasničke strukture tvrtki.

Od tužiteljstava i sudova traži se povećanje broj istraga i presuda za pranje novca, kao i ujednačena sudska praksa koja sada ne postoji jer svaki entitet kreira svoju.