Akcija EPPO-a: Zapljene u Hrvatskoj, sumnja na prijevaru od 100 mil. eura

U velikoj međunarodnoj akciji protiv organizirane mreže osumnjičene za prijevare s PDV-om pri trgovini luksuznim automobilima zaplijenjeno je sedam nekretnina u Hrvatskoj. Istragu pod nazivom Javelin vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), a procijenjena šteta iznosi 100 milijuna eura. U akciji provedenoj u pet država sudjelovalo je više od 900 policijskih i poreznih službenika.

Prema priopćenju EPPO-a, jučer su provedene pretrage u Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, a u Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba. Istragom je obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.

U Hrvatskoj su zaplijenjene sedam nekretnina, dok su u Berlinu zaplijenjene dvije, među kojima je i nekretnina u kojoj se nalazi hostel.

Tijekom akcije provedene su i mjere zapljene imovine u vrijednosti od 26 milijuna eura. Zamrznuti su bankovni računi, a zaplijenjeni su deseci automobila, uključujući luksuzna vozila, gotovina, kriptoimovina, pištolj sa streljivom te nekoliko luksuznih satova.

U akciji sudjelovali PNUSKOK i policijske uprave Zagreba i Zadra

U provođenju istražnih radnji u Hrvatskoj sudjelovao je Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave zadarske.

Istražne radnje provedene su pod nadzorom EPPO-a, čiji uredi u Frankfurtu i Grazu vode postupak protiv međunarodne kriminalne mreže.

EPPO nije objavio gdje se točno nalazi sedam zaplijenjenih nekretnina u Hrvatskoj niti je precizirao ulogu osoba povezanih s Hrvatskom u navodnoj prijevari.

Kako je funkcionirala prijevara?

Prema dosad prikupljenim dokazima, petorica osumnjičenih organizatora i dvojica poreznih savjetnika navodno su od najmanje 2016. godine provodili takozvanu kružnu prijevaru s PDV-om (VAT carousel fraud).

Mreža je iskorištavala pravila Europske unije prema kojima su prekogranične isporuke robe između država članica, uz ispunjene uvjete, oslobođene obračuna PDV-a.

Tvrtke iz nekoliko država, uključujući Austriju i Češku, prodavale su luksuzne automobile poduzećima u Berlinu bez obračunatog PDV-a.

Ta su poduzeća zatim preprodavala vozila na njemačkom tržištu i naplaćivala PDV kupcima, ali ga, prema sumnjama istražitelja, nisu uplaćivala poreznim vlastima. Umjesto toga, prestajala su poslovati ili nestajala.

Automobili su potom prolazili kroz niz posredničkih tvrtki koje su prikrivale prijevaru, prije nego što su ponovno prodani u drugu državu članicu EU-a.

Na taj su način sudionici mreže navodno ostvarivali nezakonite povrate PDV-a, iako porez prethodno nije bio uplaćen državi.

EPPO procjenjuje da je takvim poslovanjem ostvarena nezakonita korist od oko 100 milijuna eura, a dio novca potom je pran kako bi se prikrilo njegovo podrijetlo.

Iz EPPO-a podsjećaju da se sve osumnjičene osobe smatraju nevinima dok im se pravomoćnom sudskom odlukom ne dokaže krivnja.